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重磅|襄阳警方跨国追捕!押回74人!涉案6000多万特大网络诈骗案破获!

襄阳日报 2018-01-03 08:01:54



社会在发展

随之带给我们的“套路”也是多样的

我们防不胜防啊


近年来

我们一直都在中各种电信诈的套路



从此

我们的生活就多了害怕、恐惧和憎恶



就在昨天

一件大快人心的事情散布在整个襄阳

赶快来瞧瞧




11月29日20时35分

武汉天河国际机场停机坪上

一架从马来西亚吉隆坡飞来的中国南航包机缓缓降落

74名犯罪嫌疑人(其中台湾籍21人)

在158名襄阳民警的押解下走下飞机




至此,在国家公安部和湖北省公安厅的统一指挥下,“荆盾二号”特大跨国系列电信诈骗案成功告破。这也是新中国成立以来湖北省抓获台湾籍犯罪嫌疑人最多的一次执法行动。


在此案中,以襄阳公安机关为主力的侦破团队先后在马来西亚吉隆坡、槟城成功端掉4个电信诈骗窝点,收缴涉案银行卡800余张、通讯设备200余台及大量诈骗剧本,串并31个省、市、县500余起案件,涉案金额6000余万元。




(11月29日中午,襄阳公安民警正押解犯罪嫌疑人前往马来西亚吉隆坡机场,准备搭乘包机回国



11月30日2时15分许,押解74名犯罪嫌疑人的车队安全抵达襄阳。2时30分,襄阳市公安局第一时间召开新闻发布会,向《人民日报》、中新社、《法制日报》、《人民公安报》、《湖北日报》及本报等近20多家中央、省、市媒体公布了案情经过。



(74名犯罪嫌疑人在襄阳民警的押解下,一一走下飞机)




一纸“逮捕令”骗走60万血汗钱


今年6月29日,襄阳市民杨女士突然接到一个自称上海警方工作人员的电话。对方称,“你涉嫌一起拐卖儿童案。5月2日,你把一个小孩带到上海卖掉了,该案现交由上海警方处理。”


一听这话,杨女士懵了。对方还告诉她,她的同伙张婷(音)已被抓获,并供出了杨女士的犯罪经过,称她从中获利200多万元。随后,对方通过手机拍图给杨女士发来一份有其准确身份信息的“逮捕令”。


对于这份从天而降的“逮捕令”,杨女士表示怀疑。于是,对方又把杨女士的身份证号等信息一一报出,并让杨女士打114确认来电电话号码是不是上海市嘉定区公安局的。杨女士一查,对方的号码果然就是嘉定区公安局的电话。至此,杨女士对对方的身份不再有疑虑。



受骗市民杨女士


随后的一个多小时时间里,这位“嘉定民警”一直在电话中“盘问”杨女士。焦急的杨女士极力想证明自己的清白,于是应对方要求在柜员机上将7万元存款转到其指定账户上,以接受对方的“调查”。但没想到,钱刚转完,这位“嘉定民警”的电话便再也打不通了……


接到杨女士的报警后,襄阳警方随即展开调查。就在案件侦办过程中,又有多名被骗群众报警。经统计,被骗金额共达60多万元。



骗子骗走的每一分钱,都是人民群众的血汗钱


鉴于案情重大,襄阳市公安局迅速抽调刑侦、网安等多警种的精兵强将成立专案组,由襄州区公安分局主侦,合成作战。



经逐级上报,该案被公安部列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件、湖北“荆盾二号”系列电信诈骗专案。


经过两个多月的深度经营,专案组民警查明该系列案件是由境外的犯罪团伙所为,其主要作案方式为:台湾籍犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职人员等方式,组织大陆籍犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点;通过网络改号电话和非法获取大量公民个人信息,诈骗分子假冒“公检法”工作人员并伪造“通缉令”“逮捕令”等法律文书,对受害群众进行心理恐吓,疯狂实施诈骗。调查显示,该案受害人涉及全国多地,涉案金额巨大。

 

(网络配图)


民警跨国办案,74名犯罪嫌疑人落网 


9月5日,襄阳专案组民警获取重要线索:马来西亚诈骗窝点部分犯罪嫌疑人要回重庆。当夜,办案民警驾车疾奔800余公里赶到重庆,开展抓捕工作。


6日晚,马来西亚窝点成员明某某等6人在重庆江北机场刚下飞机即被抓获。通过审讯,民警获取了明某某团伙在马来西亚窝点的人员结构、作案流程和窝点位置。



(襄阳公安在马亚西亚端掉的一处诈骗窝点。犯罪嫌疑人就是在这个一线话务区进行诈骗操作)


与此同时,襄阳警方兵分多路,对国内为诈骗团伙提供电话卡、银行卡的涉案嫌疑人开展收网行动。民警先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、武汉等地抓获犯罪嫌疑人58人(其中2名台湾籍),收缴作案手机60部,电脑7台,涉案虚名银行卡403张。



至此,专案工作取得重大进展。


10月17日,经公安部批准,由公安部刑侦局、湖北省公安厅、襄阳市公安局联合组成的专案组赴马来西亚开展侦办工作。第二天,襄阳市公安局副局长王绍洪率7名民警组成的跨境工作组在公安部专家带领下飞抵马来西亚,开展跨国抓捕行动。


在异国,专案组民警克服语言不通、地形陌生、时间紧迫、任务艰巨等困难,与马方深入开展警务合作。在国内,襄阳市公安局刑侦、网安、出入境、特警、警务保障等部门协同作战,为境外专案组提供全方位支撑。

经我国驻马大使馆全力协调,专案组争取到了马来西亚警察总署的大力配合。10月27日,中马两国警方出动警察百余人,同时在马来西亚多个诈骗窝点开展收网行动。


 


10月27日下午2时,王绍洪带领行动小组从吉隆坡赶到500公里外的槟城与马方行动组会合,在槟城一豪华别墅内成功端掉假冒“公检法”工作人员进行电信诈骗的窝点,当场抓获27名犯罪嫌疑人(台湾籍21人、大陆籍6人),收缴大量作案工具及海量诈骗犯罪电子证据。


同一时间,公安部刑侦局专家、襄州区公安分局民警组成的另一行动小组在吉隆坡一民宅内端掉利用手机植入木马病毒手段诈骗的窝点,现场抓获4名大陆籍犯罪嫌疑人,收缴作案电脑、通讯工具和大量电子物证。


11月7日,公安部指令襄阳专案组民警:吉隆坡仍有两处诈骗窝点,务必打掉!

专案组民警通过工作,发现这两处诈骗窝点分别位于吉隆坡满家乐区和华联花园,是假冒电子商务平台客服的诈骗窝点。8日下午,民警成功将这两处诈骗窝点端掉,现场抓获大陆籍涉案嫌疑人43名,收缴大批作案工具。


经审讯,在马来西亚抓获的74名犯罪嫌疑人和在国内抓获的58名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。



大规模调警,158名民警押解犯罪嫌疑人


犯罪嫌疑人尽数落网,但如何将他们安全押解回国?为完成此次押解任务,襄阳市公安局共调集158名民警参与行动。


记者从襄阳市公安局了解到,为顺利押解这74名犯罪嫌疑人回国,襄阳警方按照一名犯罪嫌疑人安排两名民警押解的警力进行配置。加上随机工作人员,共安排158名民警前往。包机上,还带有来自市中心医院的医务保障人员。


据了解,这也是襄阳首次大规模调警参与跨国包机押解。


11月28日13时许, 158名民警分乘5辆大巴车从市公安局出发,前往武汉天河国际机场。


11月29日6时许,158名民警列队登机。8时许,南航波音777包机准时出发。经过4个多小时的飞行,包机准时降落在马来西亚吉隆坡机场。


与马来西亚警方进行交接仪式后,11月29日15时许,74名犯罪嫌疑人被押解上机。一个小时后包机开始返程。在飞机上,每个犯罪嫌疑人都吃了一顿机上晚餐。


11月29日20时35分,记者在武汉天河国际机场停机坪上看到,包机准时抵达。74名犯罪嫌疑人头戴黑头套、身穿黄马甲,每个人由两名民警押送,陆续从飞机上走下来,又分批被押上5辆大巴车。


11月30日2时许,由13辆押解车辆组成的车队抵达襄阳市公安局,5辆大巴上的74名犯罪嫌疑人分别被押送到多个看守所收押。押解任务顺利完成。



按“剧本”行骗,骗子作案手法曝光


在今天的案情通报会上,襄阳专案组民警向媒体公布了诈骗团伙的作案手法,提醒广大市民注意防范。


专案组成员、襄州区公安分局副局长杨明全介绍,该诈骗团伙公司化运作,链条完整,分工明确。从事话务诈骗的人员均采取封闭式严格管理,集中吃住,诈骗人员不得离开房间,团伙头目定期派人运送生活用品。


为了提高诈骗成功率,诈骗团伙以非法手段获取公民信息后,精心设计“骗局剧本”,自导自演,步步设套,实行点对点精准作案。


在被打掉的马来西亚槟城市假冒“公检法”工作人员进行诈骗的窝点,犯罪嫌疑人通常以三条电话线路为一个单元进行诈骗。



第一线话务员假冒民警,称受害人涉嫌一起拐卖妇女儿童案,或称受害人的身份信息被人盗用,请其报警并发给受害人所在地区的公安机关某单位的报警电话。


第二线话务员假冒公安机关向受害人发送精准信息的“逮捕令”,使受害人深信不疑并在心理上产生恐惧感,诱骗受害人将钱款转入指定银行“安全账户”。


第三线话务员假冒银行客服工作人员专门与受害人保持长时间通话,引导受害人进行银行转账,提示受害人通过银行或是在酒店房间利用网银转账操作至指定银行“安全账户”,直至完成整个诈骗过程。


而在吉隆坡假冒电子商务平台客服诈骗的窝点,犯罪嫌疑人则通常以非法手段获取消费者网上购物的详细信息,随后以两条电话线路为一个单元精准实施诈骗。


第一线话务用网络改号软件假冒电子商务客服人员,拨打消费者电话,详细报出消费者购买的物品、收货地址及个人精准信息,谎称因电商工作疏忽,为消费者绑定了需支付年金的VIP卡,需要与银行客服联系解除绑定并退款。


在消费者轻信后,第二线话务假冒银行客服工作人员,让受害人前往银行ATM自动柜员机操作解除绑定,谎称ATM退款按键与银行系统有替代界面,诱骗受害人进行转账操作,从而实施诈骗。


就是利用这样的作案手法,这伙藏匿在马来西亚的诈骗团伙先后在中国内地作案500余起,涉案金额6000余万元。




这一次电信诈骗团伙被警方破获

我们要为警察蜀黎点赞

电信诈骗套路多

广大群众还是要多留心



来源:襄阳日报 记者:黄金晶 

          通讯员:邱毅  陈慧凌  张伟

编辑:秋天儿 李娜(实习生)

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